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pelos auditores fiscais de que aproximadamente 50% (cinquenta por cento) DE máquinas supostamente vendidas pela Indústrias Nardini S/A para a Deb Maq do País do futebol Ltda retornavampara conserto (e-doc. 28).A fiscalização considerou essa situaçãeste estranha emrelação aos altos valores e porcentagens envolvidos, à vista da Enorme quantidade por máquinas qual teriamsido enviadas de modo a conserto e do saldo elevado de entradas emrelaçãeste às saídas, revelando-se qual estaria havendo a ESTILOçãeste de umestoque alto do máquinas de modo a conserto, nas dependências da Indústrias Nardini S/A.

destacar de que nao e possivel aferir, em sede do cognicao sumaria, que os respectivos pagamentos tenham sido os

Operações e Prestaçãeste, levando a fiscalizaçãeste a entender qual se tratava do operação fraudulenta do emissão de Notas Fiscais Paralelas.Ademais, é possível concluir que tal procedimento de emissãeste do notas fiscais emduplicidade era feito não só coma venda por máquinas coma própria marca da Nardidi, saiba como tambfoimemrelação á vendas do tornos da marca Diplomat que eramproduzidas sob encomenda da empresa Deb Maq do País do futebol Ltda. Nesse contexto, do fato, é possível verificar que há elementos indicativos de de que tal procedimento era, na realidade, umartifício utilizado pelas Indústrias Nardini, consistente na impressãeste emduplicidade da mesma nota fiscal.

Utilizando este avançar da atividade por fiscalização, verificou-se qual as INDÚSTRIAS NARDINI S/A, adotando este

(cheques compensados, sacados, TED e transferências) e valores que foramefetuadas a dé especialmentebito nas contas correntes da empresa Nardini Industrial e Comercial de Máquinas Ltda, constatando-se uma movimentação pelo valor do R$ 341.211.611,74 somente entre ESTES anos de 2006 e 2008.Não obstante as Declarações apresentadas pela empresa, de modo a os anos-calendários do 2006 a 2008, nãeste apresentarem transações comerciais realizadas e nemfuncionários registrados, ficou identificado qual a empresa Nardini Industrial e Comercial do Máquinas Ltda realizou movimentação bancária comelevado número do transações e valores, tendo efetuado inclusive Pagamento por Salários. Emresposta à intimaçãeste de modo a esclarecer tais movimentações financeiras, este Sr.

Dessume-se haver elementos acerca da forte ligaçãeste existente entre as Indústrias Nardini e a empresa Deb Maq do País do futebol Ltda, dependendo de e-doc. 15. Outrossim, ESTES valores arrecadados pelas empresas Deb Maq coma comercializaçãeste dos suplementos alimentares adquiridos DE Indústrias Nardini S/A e da Sandretto eramdepositados nas contas da Nardini Industrial e Comercial por Máquinas Ltda, permitindo de que as Indústrias Nardini S/A permanecessemsempre zeradas por faturamento, a ser tal dinheiro usado para aquisição de patrimônio em nome de vizinhos participantes do grupo, impedindo a satisfaçãeste do seu passivo trabalhista e tributário.Emacré especialmentescimo, foi constatado

não havendo, logo, a regular formalização dessas operações, dependendo de revelamdocumentos existentes nos Termos do Constatação e Intimação Fiscal nº 04/2012 e 09/2012 (e-doc 23).De modo a melhor compreender o volume DE transações empreendidas por essas empresas e demonstrar de que as vendas existentes entre a Nardini e Deb Maq eramsimulações, ESTES auditores elaboraramuma tabela como resumo das vendas ocorridas entre os anos do 2007 e 2008 e constataramuma diferença de R$ 48.140.653,24, sendo esse valor este saldo credor da Nardini. Isso leva a crer que, tratava-se, na realidade, do transferências patrimoniais gratuitas de uma empresa de modo a outra.Ademais, mediante a análise Destes extratos bancários, os Auditores Fiscais, confrontando as notas fiscais qual foramemitidas pela empresa Indústrias Nardini nos anos-calendários por 2006, 2007 e 2008, por meio do CNPJ do destinatário da nota fiscal como CNPJ da empresa depositante, identificaramque de modo a diversos crfoiditos qual tinhamcomo origemuma Transferência Eletrônica Disponível - TED ou Transferência entre agências comidentificação do depositante atravé especialmentes do CNPJ, não existia a emissãeste da correspondente nota fiscal de venda para a empresa.

da Recuperacao Judicial de modo a tutelar a divida sub judice e qualquer ato ou fato que comprometa ou constrinja este

Ainda de convénio utilizando informações passadas ao LIBERAL pela PF, Franchi foi conduzido de modo a um presídio federal nos arredores de Miami, onde aguardará decisãeste judicial visando sua própria deportaçãeste, qual nãeste possui prazo de modo a acontecer.

formal usando as empresas NARDINI (este que explicaria os pagamentos que ela lhe fez, seja atraves de cheques,

desses recursos de modo a pagamento de despesas, custos e aquisições de bens de modo a as demais companhias do Grupo

Fundada em 1908 pelo imigrante italiano Domingos Nardini, a empresa iniciou as atividades produzindo utensílios agrícolas simples, como ferraduras, tesouras, foices e facões, cresceu em meio ao desenvolvimento industrial pós-Segunda Guerra, superou períodos turbulentos na economia e consolidou-se tais como referência na fabricação de máquinas-ferramenta dentro e fora do País do futebol

Por inicio, cumpre click here asseverar qual a recuperacao judicial da empresa executada foi convolada em falencia, dependendo de

com a única finalidade por omitir receitas das Indústrias Nardini S/A, por Americana, e ocultar seu real patrimônio dos credores, bem saiba como burlar este bloqueio por contas determinado através Justiça do Produção.